每經(jīng)編輯｜程鵬 潘海福    

據(jù)紅星新聞11月10日?qǐng)?bào)道，柬埔寨涉電詐犯罪集團(tuán)“太子集團(tuán)”創(chuàng)始人陳志，曾遭新加坡家族辦公室的唯一負(fù)責(zé)人大衛(wèi)·黃（David Wong）“黑吃黑”。

據(jù)了解，大衛(wèi)·黃于2021年7月被撤職，而陳志在2021年到2022年期間，對(duì)大衛(wèi)·黃提起了多項(xiàng)訴訟，指控對(duì)方“侵吞”了自己銀行賬戶中的584萬(wàn)新元（約合人民幣3191萬(wàn)元）。報(bào)道稱，相關(guān)的法律文件就有超過(guò)80份。

超3100萬(wàn)元被手下“侵吞” 辦公室被鎖數(shù)日后人去樓空

時(shí)間線拉到2017年，陳志和大衛(wèi)·黃初次相識(shí)。據(jù)悉，當(dāng)時(shí)的陳志已經(jīng)非常有錢(qián)了，他希望在新加坡進(jìn)行更多投資，以獲得永久居留權(quán)。在陳志與大衛(wèi)·黃達(dá)成共識(shí)后，兩人便迅速采取動(dòng)作。文件記錄顯示，陳志在同一年（2017年）就花了近4000萬(wàn)新元購(gòu)置豪宅。

次年，大衛(wèi)·黃與銀行、新加坡經(jīng)濟(jì)發(fā)展局及新加坡金融管理局相關(guān)人員會(huì)面，并提交足夠的文件，最終成立了一個(gè)名為“DW Capital Holdings”的家族辦公室，而陳志也順利獲得了免稅資格。

熟悉陳志的人透露，接下來(lái)陳志的日子可謂是“順風(fēng)順?biāo)保环矫妗疤蛹瘓F(tuán)”迅速擴(kuò)張，另一方面大衛(wèi)·黃為他組建了一支新團(tuán)隊(duì)，并成立了一系列公司，同超六家大銀行建立關(guān)系。據(jù)了解，大衛(wèi)·黃的主打項(xiàng)目是一家名為CMFO的公司，這家公司聲稱“服務(wù)于亞洲的超高凈值家族”，同時(shí)涉足科技和房地產(chǎn)等領(lǐng)域。文件顯示，大衛(wèi)·黃還從事外匯交易與債券投資，并擁有多個(gè)賬戶的授權(quán)委托書(shū)和簽名權(quán)。

事情的轉(zhuǎn)折發(fā)生在2021年。根據(jù)文件顯示，當(dāng)時(shí)陳志決定調(diào)整家族辦公室的運(yùn)作模式，其中一項(xiàng)舉措就是讓他本人旗下的“天際投資管理公司”（Skyline Investment Management）與大衛(wèi)·黃主導(dǎo)的家族辦公室共享位于雙景坊大樓（DUO Tower）的辦公室。

在推動(dòng)合并辦公室計(jì)劃期間，陳志的財(cái)務(wù)助理陳秀玲（音譯）要求大衛(wèi)·黃交出名下業(yè)務(wù)的文件和賬戶，然而大衛(wèi)·黃卻遲遲未提交幾份關(guān)鍵文件。陳秀玲還發(fā)現(xiàn)，由大衛(wèi)·黃運(yùn)營(yíng)、陳志持有的幾家實(shí)體存在相互轉(zhuǎn)賬的行為，其中包括一筆超53萬(wàn)美元的管理費(fèi)。

▲新加坡雙景坊大樓 資料圖片

2021年6月23日，在合并辦公室前的一次辦公室巡查中，陳秀玲發(fā)現(xiàn)雙景坊大樓的辦公室里堆滿了箱子和雜物，而此時(shí)的大衛(wèi)·黃已經(jīng)稱病，也越來(lái)越難聯(lián)系上他。

“天際投資管理公司”搬入雙景坊大樓辦公室的大部分進(jìn)展工作還算順利，但該公司的工作人員發(fā)現(xiàn)其始終無(wú)法使用辦公室的復(fù)印機(jī)。與此同時(shí)，陳秀玲還發(fā)現(xiàn)該辦公室地址被用于其他一些業(yè)務(wù)。

到了7月5日當(dāng)天，“天際投資管理公司”的員工就發(fā)現(xiàn)門(mén)禁卡被鎖，他們進(jìn)不了辦公室，只有CMFO的員工才能使用門(mén)禁卡。第二日，陳志就免去了大衛(wèi)·黃作為家族辦公室唯一領(lǐng)導(dǎo)人的職務(wù)。此時(shí)的公司大門(mén)仍然處于關(guān)閉狀態(tài)。

陳秀玲后來(lái)在查詢銀行月度賬單時(shí)發(fā)現(xiàn)，多年來(lái)有數(shù)百萬(wàn)美元的資金進(jìn)出，其中一些款項(xiàng)的收款方名稱與大衛(wèi)·黃的個(gè)人公司名稱相似。陳志聲稱對(duì)這些轉(zhuǎn)賬都不知情。7月12日，當(dāng)陳秀玲等人終于再次進(jìn)入辦公室后，發(fā)現(xiàn)辦公室?guī)缀跻呀?jīng)被搬空。報(bào)道稱，接下來(lái)幾年里，陳志在新加坡的法律團(tuán)隊(duì)便一直試圖通過(guò)法律途徑追查大衛(wèi)·黃，并想要回被轉(zhuǎn)走的資金。

2021年，大衛(wèi)·黃在一份宣誓書(shū)中否認(rèn)自己做過(guò)任何未經(jīng)授權(quán)的交易，并否認(rèn)曾將重要文件帶出辦公室。此后，他便幾乎處于沉默狀態(tài)，多次提交醫(yī)療證明并缺席庭審。2022年12月，新加坡高等法院作出缺席判決，判大衛(wèi)·黃及其關(guān)聯(lián)公司承擔(dān)超過(guò)1200萬(wàn)新元的債務(wù)。而大衛(wèi)·黃已申請(qǐng)破產(chǎn)。

目前，陳志和陳秀玲都已經(jīng)被美國(guó)制裁。

多個(gè)國(guó)家和地區(qū)陸續(xù) 凍結(jié)太子集團(tuán)資產(chǎn)

陳志運(yùn)營(yíng)的太子集團(tuán)自稱為一家跨國(guó)商業(yè)集團(tuán)，在柬埔寨布局度假村與酒店等項(xiàng)目，是柬埔寨最大的企業(yè)集團(tuán)之一。但該集團(tuán)實(shí)際上使用虛假的招聘廣告誘騙工人，然后以酷刑強(qiáng)迫他們進(jìn)行電信詐騙。工人則誘騙受害者轉(zhuǎn)移加密貨幣，以獲得巨額的投資回報(bào)。

美國(guó)當(dāng)局指控其涉嫌電信詐騙與洗錢(qián)，稱陳志操控大規(guī)模線上“詐騙工廠”，并強(qiáng)迫販賣(mài)來(lái)的勞工欺詐全球受害者。陳志的罪名涉及詐騙、洗錢(qián)，以及指揮園區(qū)強(qiáng)迫工人詐騙。起訴書(shū)顯示，該集團(tuán)在柬埔寨至少建造了10個(gè)詐騙園區(qū)。

10月14日，陳志價(jià)值約150億美元的比特幣被美國(guó)執(zhí)法部門(mén)扣留。同時(shí)，英國(guó)也對(duì)其實(shí)施制裁，凍結(jié)倫敦19處房產(chǎn)及所有在英資產(chǎn)。

隨后，太子集團(tuán)在韓國(guó)幾家銀行的柬埔寨分行存放的超910億韓元資產(chǎn)被凍結(jié)。事件同時(shí)導(dǎo)致了大批柬埔寨人在太子集團(tuán)旗下的“太子銀行”外排隊(duì)取款。短期內(nèi)提款額激增引發(fā)“太子銀行”擠兌危機(jī)，多家分行不得不暫停交易。據(jù)悉，“太子銀行”是柬埔寨最大的商業(yè)銀行之一。

10月30日，新加坡警方查封并扣押了其在新加坡的6處房產(chǎn)，并對(duì)其他相關(guān)金融資產(chǎn)發(fā)出禁止處置令，涉及銀行賬戶、證券賬戶及現(xiàn)金，總價(jià)值超過(guò)1.5億新元。此外，陳志旗下的一艘游艇、11輛豪車(chē)以及多瓶名酒亦被新加坡警方納入禁令范圍。另?yè)?jù)報(bào)道，新加坡政府已經(jīng)停止對(duì)與“太子集團(tuán)”相關(guān)聯(lián)的兩家家族辦公室提供稅務(wù)優(yōu)惠政策。

11月5日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從中國(guó)香港警務(wù)處采訪了解到，中國(guó)香港警方已凍結(jié)一個(gè)懷疑涉及國(guó)際跨境電訊詐騙及洗黑錢(qián)的集團(tuán)市值約27.5億港元資產(chǎn)，當(dāng)中包括由個(gè)人或公司擁有的現(xiàn)金、股票及基金等，相信有關(guān)資產(chǎn)為集團(tuán)的犯罪得益。目前，香港警務(wù)處財(cái)富情報(bào)及調(diào)查科正積極跟進(jìn)調(diào)查有關(guān)案件，暫未有人被捕。 雖未在回復(fù)中直接提到“陳志”或“太子集團(tuán)”，但香港警方對(duì)記者詢問(wèn)是否是凍結(jié)太子集團(tuán)相關(guān)資產(chǎn)并未否認(rèn)。另?yè)?jù)香港多家媒體報(bào)道，相關(guān)集團(tuán)確與陳志有關(guān)。

陳志目前是致浩達(dá)控股（HK01707）、坤集團(tuán)（HK00924）兩間在中國(guó)香港上市公司的絕對(duì)控股股東，持股比例均超50%。目前，這兩家公司仍在正常交易。

10月15日，致浩達(dá)控股和坤集團(tuán)均發(fā)布公告，確認(rèn)陳志控股股東地位，但公司或其附屬公司和相關(guān)董事及高級(jí)管理層成員都無(wú)參與導(dǎo)致（陳志）相關(guān)制裁的涉嫌活動(dòng)。就在11月4日，坤集團(tuán)有多名高管宣布辭職，洪維坤辭任執(zhí)行董事、董事會(huì)主席，洪虢光辭任執(zhí)行董事、行政總裁。

坤集團(tuán)是一家新加坡機(jī)械及電氣服務(wù)供應(yīng)商，專(zhuān)門(mén)提供電機(jī)工程解決方案。陳志在2023年入主該公司，但未擔(dān)任任何管理職務(wù)。

致浩達(dá)控股是中國(guó)香港一家斜坡工程承建商，主要以總承建商的身份承接斜坡工程。陳志在今年7月辭任了致浩達(dá)控股執(zhí)行董事、董事會(huì)主席職務(wù)，駱嘉健被委任為執(zhí)行董事。但10月27日，駱嘉健也辭任了致浩達(dá)控股所有職務(wù)。

據(jù)美國(guó)政府公布的制裁名單，多家在中國(guó)香港注冊(cè)的公司與太子集團(tuán)有關(guān)，包括證券公司Mighty Divine Investment Management Limited、Mighty Divine Securities Limited以及保險(xiǎn)公司Mighty Divine Insurance Brokers Limited（美迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司）。

近日，香港證監(jiān)會(huì)與香港保監(jiān)局也同時(shí)出手，對(duì)上述三家公司相關(guān)牌照采取行動(dòng)。記者查詢中國(guó)香港證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，Mighty Divine Investment Management Limited和Mighty Divine Securities Limited的牌照均已被處置，顯示“牌照被暫時(shí)吊銷(xiāo)”以及“終止了受規(guī)管活動(dòng)業(yè)務(wù)”。

香港保監(jiān)局官網(wǎng)顯示Mighty Divine Insurance Brokers Limited的牌照仍然有效，但牌照條件更新。香港保監(jiān)局要求Mighty Divine Insurance Brokers Limited的持牌人不得進(jìn)行及不得顯示自己進(jìn)行《保險(xiǎn)業(yè)條例》(第41章) 規(guī)定的任何受規(guī)管活動(dòng)，不得收取、持有或處理任何客戶或潛在客戶款項(xiàng)，除非遵守所有適用法例及監(jiān)管要求并已獲得香港保監(jiān)局事先書(shū)面同意等，生效日期為 2025年10月28日。

編輯|程鵬?潘海福 杜恒峰

校對(duì)|陳柯名

封面圖片來(lái)源：資料圖

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自紅星新聞、每經(jīng)app（記者：黃婉銀 李旭馗（實(shí)習(xí)））